Незаконная банковская деятельность. Заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московской и Владимирской областей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования и сбыта, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).
Итак, по версии следствия, в период с января 2022 года по май 2023 года обвиняемые, используя банковские счета подконтрольных фирм, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 10% от перечисленных сумм.
При помощи персонального компьютера злоумышленники изготавливали распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы), в которые вносили заведомо ложные сведения о несуществующих сделках и фиктивных основаниях платежей.
За указанный период обвиняемыми обналичено свыше 92 млн рублей. Притом доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей.
В итоге уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.
Вероятно, когда говорят про отмывание денег, имеют в виду нечто подобное.
— Алло, это прачечная?
— Нет, что вы, это солидная финансовая организация.
Напомним, кстати, о законном банкинге. «Владега» писала, впрочем, совсем недавно:
Средний уровень закредитованности россиян вырос и на начало 2024 года составил 57,1 процента. При этом Владимирская область занимает «почетное» 18-е место в общем списке регионов. Но, пожалуй, самое тревожное — рост задолженности на одного человека за год. По нашей области он составил 56,3 тысячи рублей.
